26 października 2021
W dniu 31 października 2021 r. wejdą w życie niektóre istotne zmiany w ustawie z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu ("Ustawa AML"). Zapraszamy do lektury alertu, w którym szerzej omawiamy cztery grupy zmian w ustawie AML, które w naszej ocenie zasługują na szczególną uwagę. Pełna treść alertu poniżej:...
21 października 2021
W 2019 r. przyjęta została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii („Dyrektywa”) określająca wymogi w zakresie ochrony tzw. „sygnalistów” (ang. whistleblowers). Zgodnie z Dyrektywą 17 grudnia 2021 r. mija termin jej implementacji do krajowego porządku prawnego. Pełna treść alertu ...
6 lipca 2020
Tylko do 13 lipca 2020 r. zdecydowana większość polskich spółek prawa handlowego ma czas, aby dokonać zgłoszenia swoich beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych. Upływający pierwotnie w kwietniu termin, został wydłużony o trzy miesiące, w związku z trwającym stanem pandemii. Pełna treść alertu poniżej:...
25 maja 2020
Nowa regulacja dotycząca kontroli sprawowanej przez polski organ antymonopolowy nad inwestycjami skutkującymi nabyciem lub osiągnięciem znaczącego uczestnictwa lub dominacji nad podmiotem objętym ochroną przez podmioty zagraniczne (spoza UE), została zaproponowana 22 maja 2020 r. w rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu skutkom COVID-19. Pełna t...
