Obowiązek szkoleniowy AML – komunikat GIIF, UKNF i NBP oraz nowy pakiet AML/CFT
24 marca 2025
Pobierz alert w pdf. GIIF, UKNF i NBP opublikowały wspólny komunikat nr 92 w sprawie szkoleń związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, których zapewnienie dla osób wykonujących obowiązki w zakresie AML/CFT jest obowiązkiem instytucji obowiązanych (art. 52 Ustawy AML). Komunikat ten przedstawia dobre praktyki oraz ocze...